La Guardia Civil de Valladolid ha desmantelado una organización criminal dedicada presuntamente a la suplantación de identidades para abrir y utilizar cuentas bancarias y plataformas de apuestas deportivas, en una operación que ha permitido detener en A Coruña al supuesto líder de la trama.
La investigación se inició a raíz de la denuncia de un ciudadano que recibió una notificación de la Agencia Tributaria en la que se le atribuían ganancias patrimoniales procedentes de apuestas deportivas correspondientes al ejercicio fiscal de 2024. El afectado solicitó la aplicación del Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACS), desarrollado por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) y la Agencia Tributaria para abordar este tipo de situaciones.
A partir de esa denuncia, los investigadores determinaron que el caso formaba parte de una actividad delictiva de mayor alcance, con numerosas víctimas repartidas por distintos puntos de España.
Según la investigación, la organización habría conseguido sortear los sistemas reforzados de verificación de identidad (Know Your Customer, KYC) utilizados por entidades financieras y operadores de juego para comprobar la identidad de sus usuarios y prevenir fraudes y operaciones de blanqueo.
Falsas ofertas de empleo para obtener documentación
El principal método utilizado por la organización para obtener los datos personales habría sido la publicación de falsas ofertas de trabajo. Los integrantes de la trama contactaban con personas interesadas en los supuestos empleos y, durante el proceso de selección, les solicitaban documentación personal y vídeos de identificación o video-selfies.
Una vez obtenida esta información, los presuntos autores interrumpían el contacto con las víctimas y utilizaban la documentación para realizar distintas operaciones fraudulentas.
Entre ellas se encontraba la apertura de cuentas bancarias, principalmente en una entidad financiera con sede en Bélgica, aunque los investigadores también localizaron una cuenta abierta en España.
La investigación pone de manifiesto el riesgo que supone la suplantación de identidad en el entorno de las apuestas online, especialmente cuando los delincuentes consiguen superar los mecanismos de identificación establecidos por los operadores y utilizar cuentas asociadas a terceras personas.
